ZARZĄDZENIE NR 77/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 77/2011
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 12 lipca 2011 roku
 
w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Damnica
 
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, ze zmianami.), uwzględniając standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2009 roku Nr 15, poz. 84) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
 
 
zarządza się, co następuje
 
§ 1
1.    W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej  w Urzędzie Gminy Damnica, powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej.
2.    Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Damnica, a także wspierania Wójta Gminy w sprawowaniu kontroli zarządczej.
 
§ 2
1.    W skład Zespołu wchodzą:
1)   Andżelika Harmacińska – Sekretarz Gminy,
2)   Dorota Bałukonis – Skarbnik Gminy Damnica,
3)   Ludmiła Wiczkowska – stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych
4)   Izabella Tomala – stanowisko ds. kadr o BHP,
5)   Bartosz Jarosiewicz – stanowisko ds. obsługi informatycznej.
2.    Na Przewodniczącą Zespołu wyznaczam Andżelikę Harmacińską.
3.    Na Zastępcę Przewodniczącej wyznaczam Dorotę Bałukonis.
4.    Przewodnicząca Zespołu może zapraszać do prac Zespołu inne osoby niż wymienione w ust. 1.
 
 
§ 3
1.    Do zadań Zespołu w zakresie przedstawiania informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w Urzędzie Gminy Damnica należy w szczególności:
1)   dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji) w Urzędzie Gminy Damnica, w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej,
2)   przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności w Urzędzie Gminy Damnica, w tym informacji o konieczności zaktualizowania, bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli,
3)   wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Damnica, w tym określenie:
a)    zasad tworzenia rocznego planu działalności oraz sprawozdania z jego wykonania,
b)   źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej,
c)    zasad sprawowania kontroli zarządczej , w tym funkcji kontroli zarządczej i zakresu odpowiedzialności,
d)   systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej,
e)    sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.
2.    Do zadań ciągłych Zespołu w zakresie kontroli zarządczej należy w szczególności:
1)   współudział w przygotowywaniu propozycji rocznego planu działania Urzędu Gminy Damnica,
2)   przedkładanie Wójtowi Gminy Damnica informacji z zakresu realizacji planu i wyników analizy ryzyka wraz z propozycją działań korygujących,
3)   współudział przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności – w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.
3.    Zespół wspiera Wójta Gminy Damnica w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na żądanie Wójta Gminy dostarcza mu wszelkich informacji w tym zakresie.
4.    Pracownicy Urzędu Gminy Damnica są obowiązani na żądanie Przewodniczącej Zespołu przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej.
5.    Przewodnicząca zespołu na bieżąco monitoruje skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej, przedstawia Wójtowi Gminy Damnica wyniki prac Zespołu oraz propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.
 
 
§ 4
Zespół, w celu sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Damnica może wykorzystywać w szczególności:
1.    Wyniki z:
1)   kontroli zewnętrznych,
2)   kontroli wewnętrznych,
3)   innych źródeł.
2.    Inne narzędzia wspomagające sprawowanie kontroli zarządczej, między innymi w postaci:
1)   samooceny,
2)   analizy ryzyka.
 
§ 5
1.    Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodnicząca.
2.    W czasie nieobecności Przewodniczącej Zespołu jej zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącej.
3.    Zespół spotyka się w zależności od potrzeb.
 
§ 6
Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1.    Koordynacja działań Zespołu określonych w § 3 ust. 1 i 2.
2.    Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.
3.    W zależności od potrzeb powoływanie podzespołów tematycznych, odpowiedzialnych na wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
4.    Akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji, w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem Wójtowi Gminy Damnica.
5.    Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych pracowników.
 
§ 7
Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Damnica do:
1.    Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem.
2.    Opracowywania na wniosek Przewodniczącej Zespołu stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji Zadań Zespołu.
3.    Delegowania podległych pracowników, na wniosek przewodniczącej Zespołu do wzięcia udziału w posiedzeniach i pracach Zespołu.
§ 8
Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Damnica do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia.
 
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

Grzegorz Jaworski

Wytworzył:
Andżelika Harmacińska
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2011-08-01 11:52:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2011-08-01 11:53:19)